وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین اقدام خود علیه شبکههای مالی مرتبط با ایران، آبان تتر را تحریم کرد. این اقدام پس از تحریم نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس در خرداد ۱۴۰۵ انجام شده است. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ نام آبان تتر (Aban Tether) و صرافی رمزارزی Shelbit را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. واشنگتن مدعی است این پلتفرمها در جابهجایی داراییهای دیجیتال مرتبط با ایران و دور زدن محدودیتهای مالی آمریکا نقش داشتهاند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، آبان تتر یک صرافی رمزارزی مستقر در ایران است که به ادعای OFAC میلیونها دلار تراکنش مرتبط با برخی نهادهای رمزارزی تحریمشده ایرانی را پردازش کرده است. در این میان، نام نوبیتکس نیز مطرح شده است.
دلیل تحریم آبان تتر چیست؟
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شده است که آبان تتر در انتقال میلیونها دلار دارایی دیجیتال میان برخی صرافیهای ایرانی تحریمشده نقش داشته است. بر اساس ادعای واشنگتن، بخشی از این تراکنشها با پلتفرمهایی مانند نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس ارتباط داشتهاند.
این موارد، ادعاهای مطرحشده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا هستند و نباید بهعنوان واقعیت اثباتشده مستقل تلقی شوند. در گزارشهای منتشرشده درباره این اقدام، جزئیات مستقلی از سوی آبان تتر برای تأیید یا رد این اتهامات ارائه نشده است.
تحریم چهار صرافی ایرانی در خرداد
اقدام جدید آمریکا ادامه روند تحریم صرافیهای رمزارزی ایران است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را در چارچوب اقدامات خود علیه شبکههای مالی مرتبط با ایران تحریم کرد.
OFAC در آن زمان مدعی شده بود نوبیتکس بخش قابلتوجهی از جریان ورودی داراییهای دیجیتال ایران را پردازش کرده و برخی تراکنشهای مرتبط با سپاه پاسداران و تلاش برای دور زدن تحریمها از طریق این صرافی انجام شده است. والکس، بیتپین و رمزینکس نیز در همان اقدام هدف تحریم قرار گرفتند.
ارتباط تحریم جدید با صرافی Shelbit
همزمان با آبان تتر، Shelbit نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است. این اقدام پس از گزارشی از رویترز درباره فعالیتهای این صرافی در دبی انجام شد؛ گزارشی که ادعا میکرد Shelbit در یک شبکه چندمیلیارددلاری مرتبط با دور زدن تحریمهای ایران نقش داشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سیاوش کیوانپور، بنیانگذار Shelbit، و تعدادی از شرکتها و اشخاص مرتبط با او را هدف تحریم قرار داده است. طبق گزارش رویترز، واشنگتن کیوانپور را به حمایت مالی از سپاه پاسداران و نوبیتکس متهم کرده است.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که Shelbit در شبکهای متشکل از وبسایتهای قمار آنلاین و صرافیهای رمزارزی فعالیت داشته است. بر اساس ادعای آمریکا، بیش از یک میلیون دلار دارایی دیجیتال از ایران به آدرسهای مرتبط با Shelbit منتقل شده و بیش از دو میلیون دلار نیز از این صرافی به آدرسهای رمزارزی مرتبط با نهادهای ایرانی انتقال یافته است.